Фиктивная регистрация компаний - что делать, если на Вас зарегистрирована компания без Вашего ведома?

Главная \ Статьи \ Фиктивная регистрация компаний - что делать, если на Вас зарегистрирована компания без Вашего ведома?
Фиктивная регистрация компаний - что делать, если на Вас зарегистрирована компания без Вашего ведома?

Ко мне обратился испуганный гражданин, на которого зарегистрировали ООО. Он выступал в должности генерального директора (исполнительный орган) и учредителя, а его домашний адрес указан, как юридический. Да еще уставный капитал общества 100 000 руб. При этом, паспорт не терял, никому сведений не предоставлял.

Налоговые органы подтверждают массовую регистрацию подставных лиц, в основном это осуществляют с помощью ЭЦП. Так, мы смогли записываться на подачу заявления о недостоверности в налоговую № 46 по г. Москве только через две недели.

Если Ваши данные использованы при регистрации фиктивной компании, то Вы можете быть привлечены к административной и уголовной ответственности за незаконные действия при госрегистрации по причине за соучастие в преступлении по созданию фиктивной организации, или к имущественной ответственности по долгам фиктивной фирмы

Что же нужно сделать в данной ситуации?

Если на Ваш адрес зарегистрировали фирму или Вы уже зарегистрированы фиктивным руководителем и (или) учредителем:

  • сообщить об этом в любую налоговую службу (Форма заявления в документах для скачивания);
  • сообщить в правоохранительные органы; 
  • подать иск в суд о прекращении использования адреса и внести в государственный реестр запись о недостоверности сведений об адресате;
  • подать заявление о запрете регистрации в будущем (Форма заявления в документах для скачивания

Чтобы в будущем не смогли воспользоваться Вашими данными при регистрации фиктивного юридического лица или не стать в будущем фиктивным руководителем и (или) учредителем:

  • подать заявление в любой налоговый орган в произвольной форме о том, что Вы не разрешаете регистрировать юридические лица по адресу принадлежащего Вам объекта недвижимости; 

или

  • подать возражения в любой налоговый орган относительно предстоящего внесения данных о Вас в государственный реестр.

Рекомендую лично посетить налоговый орган без оформления или использования электронно- цифровой подписи при подаче заявления, так как при личном посещении, сотрудники налогового органа станут свидетелями вашего добровольного (неумышленного) действия. Обращаю Ваше внимание, что статья 173.1 УК РФ за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица предусматривает штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. 

Теги юридические вопросы фиктивная регистрация фирмы
Комментарии

Комментариев пока нет

*Я согласен(на) на обработку моих персональных данных:
Подробнее

01
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру: 8 (916) 55-33-686
02
ЗНАКОМСТВО
Договоримся о встрече и обсудим все волнующие вас вопросы
03
НАЧАЛО РАБОТЫ
Проведем бесплатный аудит, распределим полномочия и заключим договор о сотрудничестве
МНЕНИЕ ПАРТНЕРОВ О НАС
Светлана Александровна (генеральный директор производственной компании)
 
Давно искала главного бухгалтера, грамотного и понимающего, но не могла найти: то опыта не хватает, то знаний. Передала на аутсорсинг бухгалтерский учет, и выдохнула, наконец-то я нашла достойного партнера, который взял на себя все проблемы с учетом, налогами и банками. Спасибо руководству ООО «БНК Эксперт» за профессионализм
Сергей (индивидуальный предприниматель)
 
Свою предпринимательскую деятельность я начал в партнерстве с аутсорсинговой компанией БНК Эксперт. Зарегистрировать ИП не трудно, а вот что делать дальше: какую систему налогообложения выбрать, чтобы не переплатить налоги, какую отчетность сдавать, когда и сколько платить налогов, что отвечать на требования из налоговой, как быть с расчетным счетом, откуда берется «недоимка по налогам» и что с ней делать,думаю что эти вопросы возникали не только у меня. Очень многих ошибок я смог избежать благодаря ООО «БНК Эксперт», и советую всем: ошибки при самостоятельном начале деятельности очень дорого стоят, тратьте деньги с умом, выбирайте надежных партнеров.
Николай (учредитель холдинга)
 
Все мы создаем бизнес, чтобы он приносил доход, но во время ведения бизнеса нужно понимать результаты принятых управленческих решений: верно ли выбрали направление деятельности, а сколько денег в обороте, какие направления бизнеса прибыльные, а какие несут убытки, как оптимизировать «финансовые потоки», как минимизировать расходы и налоги. ООО «БНК Эксперт» осуществляет финансовое сопровождение, за год выручка увеличилась в два раза, прибыль увеличилась с 4% до 15%, управленческие решения принимаются не интуитивно, а на основании экономических и финансовых расчетов.
Татьяна (индивидуальный предприниматель)
 
Я несколько раз обращалась за консультациями в аутсорсинговую компанию, так как с началом бизнеса возникает очень много вопросов. Пробовала искать ответы на вопросы в интернете, но, то ссылки указывают на устаревшие законы, а читаешь разъяснения, кажется, что это точно мой случай, а речь идет совсем про другое… думаю, что многие с таким сталкивались. Очень благодарна сотрудникам ООО «БНК Эксперт», я почувствовала уверенность в себе, не переживаю о учете, с легкостью наняла на работу иностранных сотрудников и наслаждаюсь своим бизнесом, который приносит мне хороший доход.
Семён (председатель СНТ)
 
Приступив к обязанностям председателя СНТ, я предполагал, что будет трудно: 180 членов СНТ, у всех свои мнения, претензии, а товарищество в упадке: дорог нет, электроэнергию воруют, воды нет. А еще вопросы по учету: какая должна быть смета, чтобы хватило денег на год, как деньги от жителей принимать, начисление заработной платы, ведение списка членов СНТ, задолженность членов СНТ, долги по взносам превышают 500 тыс. руб. за последние три года. Благодаря ООО «БНК Эксперт», которые взяли на себя юридические и бухгалтерские работы, выявлена недостача от предыдущего правления в сумме 465 тыс. руб., ее возместили в судебном порядке вместе с долгами по взносам, восстановили учет; сдали просроченную отчетность, вернули излишне уплаченные налоги в сумме 85 тыс. руб. Все эти деньги направлены на текущую деятельность СНТ, а взносы на текущий год удалось даже снизить.
Полина (председатель правления некоммерческого партнерства)
 
Очень рад, что обратился в ООО «БНК Эксперт», которые привели все наши дела в «порядок». Предыдущий удаленный бухгалтер сдавал отчетность в последний день, а в пенсионный фонд и в Минюст вообще не сдавал- это нюансы, которые многие не знают, т.к. имеются особенности по ведению деятельности у НП
Анатолий Иванович (генеральный директор строительной компании)
 
Конечно главный бухгалтер – это «правая рука» генерального директора, но иногда времени и знаний не хватает для того, чтобы разобраться с бухгалтерскими проблемами. ООО «БНК Эксперт» решили вопросы моего взаимодействия с бухгалтером: главный бухгалтер все проблемы обсуждает с аутсорсинговой компанией, а я на основании взвешенных и обоснованных предложений выбираю оптимальный вариант, что позволяет сэкономить время, расходы на налоги, и «нервы» всему коллективу.
Аудит учета компании - БЕСПЛАТНО
Проверим корректность ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета
Адрес:
143103, г. Руза, Интернациональный пер., дом 5, этаж 2
График работы:
+7 (916) 553-36-86; Пн-Пт с 9:00 до 18:00;  Сб-Вс с 10:00 до 17:00