Главная \ Услуги \ Экономика и финансы \ Документы для кредитных организаций

Документы для кредитных организаций

3462

Подготовка документов для кредитных организаций может быть связана с:

  • намерением компании получить кредит в банке
  • намерением компании заключить лизинговый договор
  • намерением компании выступить в качестве поручителя
  • подготовкой мотивированного ответа на полученный запрос в рамках

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Если Вы решили получить кредит, банк затребует у Вас пакет документов, подтверждающих вашу надежность в роли заемщика (поручителя).
Перечень документов и форм для юридических лиц довольно объемный, и зависит в первую очередь от цели кредитования и от политики банка.

К таким документам относятся:

  • учредительные (связанные со спецификой деятельности компании);
  • бухгалтерские (отражающие отчетность);
  • финансовые (показатели платежеспособности заемщика);
  • для поручителей;
  • на залог.

В рамках Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки имеют право запрашивать любую информацию (документы), связанные с платежами на сумму более 600 000 руб., а также по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым их клиентами.

Игнорирование подобных запросов связано с приостановлением операций по расчетному счету, отказом банком в осуществлении расчетно- кассового обслуживания вашей компании, и (или) внесение ее в «черный список».

Чтобы получить консультацию по интересующим вопросам или оформить заявку на услугу, воспользуйтесь формой сайта либо позвоните по телефону: 8 (916) 55-33-686.